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建设银行唐山分行采取措施进一步做好反洗钱工作

发布时间:2020-03-26 17:42:46 阅读: 来源:消防服厂家

近年来,建设银行唐山分行通过建立健全组织和内控体系、加强教育与培训、加大检查监督力度、强化系统运行管理等手段,反洗钱工作水平有了显著提高,有效地防范了洗钱风险。

该行的具体措施有:

一是全面落实反洗钱客户风险等级分类制度。按照上级行的相关要求,进一步完善客户风险等级的分类、上报和资料保存等工作,特别是与客户建立业务关系后,务必落实10个工作日内进行分类的制度。

二是坚持客户身份联网核查制度。各机构要继续巩固在客户身份识别工作方面取得的成果,严格按照人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相关规定办理业务。

三是完善客户身份信息登记制度。针对未按要求登记个人和单位客户的身份证件有效期限问题,要提示客户在开户申请表相关栏目填写身份证件有效期限,并与原件核对相符。

四是加强对重点可疑交易的分析、识别,按照相关规定及时报送重点可疑交易报告。

五是进一步提高反洗钱大额和可疑交易监测系统业务处理的及时性。各机构要认真执行大额和可疑交易报告制度,对系统返还的数据,务必在接到返还数据后的2个工作日内进行补录或确认。

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